****凭高实业有限公司破产清算案

意向重整投资人招募公告

（****）凭高破管告字第***号

****年*月*日****市海州区人民法院作出（****）苏****破申**号民事裁定书，裁定受理了****凭高实业有限公司(简称凭高公司)破产清算*案，并于同日作出（****）苏****破**号决定书，指定****中元清算管理有限公司担任****凭高实业有限公司管理人。

为充分挖掘凭高公司的企业价值，稳妥有序化解凭高公司债务风险，维护广大债权人、债务人、投资人等相关主体的合法权益，管理人现启动凭高公司意向重整投资人招募工作，现就相关公开招募事宜公告如下：

*、招募须知

*、为公平、公正地引入凭高公司重整投资人，本次招募意向投资人以公开的方式进行，本招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。本招募公告由管理人负责解释。

*、本招募公告为管理人根据先期调查结果并结合本案实际情况而拟定发布的招募公告。管理人可根据债权人会议表决通过的方案或本案实际情况随时决定终止本次招募活动。

*、凭高公司概况

（*）基本情况

凭高公司成立于****年*月**日，公司住所地：****经济技术开发区新港城大道朝阳段**号，公司开发的项目地址：海州区盐河北路***号，公司注册资本*****元，股东*人：卞长香占股**%、王永跃占股**%，法定代表人卞长香。公司经营范围：房地产开发、建筑材料加工，钢材、建材、木材、矿产品销售，土石方工程设计、施工，货物仓储。

（*）资产情况

凭高公司主要资产为位于****市海州区盐河北路***号的“*家圆商业广场*号”（凭高明珠商场）工程项目。该项目坐落于高铁商圈中心地段，北临****高铁站、长途汽车客运站，南接陇海商业街步行西街、新浦公园、陇海西路美食*条街。

该项目占地面积****.*平方米，土地权利类型为国有建设用地，权利性质为出让，用途为商服用地。地面建筑结构层次为框剪**层(局部**层)，地下*层，总建筑面积为*****.**平方米。销售总面积*****.**平方米，其中*-*层裙楼的销售面积****平方米（第*层销售面积约****平方米，*-*层每层销售面积约****平方米），预留*-*楼*台电梯位置。*-**层销售面积*****平方米，每层销售面积***平方米，预留*-**楼*台电梯位置，第**层销售面积***.**平方米。地下室面积****平方米。该项目已取得预售许可证。

该项目工程尚未全部完工，项目尚未达到竣工验收条件，项目主体工程已完工，水电安装工程项目已完成**%左右（预估），消防工程项目尚未施工，原有消防水池工程项目可能存在后续增容，项目图纸内装饰装修工程项目尚未施工，电梯项目尚未安装、化粪池项目尚未施工等；由于项目停工时间较长以及凭高公司提供的项目工程建设资料的不完整等原因，项目可能还存在管理人披露之外的其他未建项目或已建设的工程项目需要修缮或重建的可能。提醒重整投资人现场查看该项目工程的现状。

****年预重整期间凭高公司委托****对上述资产开展评估工作，*-**层(局部**层)预估值合计*****.**元（包括后续对消防电力设施等施工改造达到验收状态，初步测算投入*****元）。

根据管理人调查了解：该项目*-*层因债务纠纷被人民法院保全，保全金额约*.**元。该项目*-**层，每层**个房间共计***间，第**层*间。其中*-**层***间房都已网签并备案，权属存在争议，在诉讼确权，但尚未办理产权证。另，该项目*-**层在前期已进行了宾馆客房改造工作，部分房间已完成了卫生间改造、空调安装等工作。目前该改造工程已停工。

因“*家圆商业广场*号”楼尚未竣工验收，投资人的方案应以整体方案为基础，可以针对*-*层和*-**层房产作分别方案。

（*）负债情况

*、根据****年预重整期间申报的资料，凭高公司总债权人约**人，预估债务总额*****.***元（不含税收债权）。

*、除此之外，亦可能存在凭高公司公司账面记载但尚未申报的债权以及可能存在的账面未记载且未申报的应付款项，意向投资人提交投资文件时，应对《企业破产法》第***条规定的引发重整投资人债务增量因素作出安排。重整投资人应考虑该前述或有债务风险。

*、项目优势

*、区位优势明显。该项目位于海州区核心商业地段，地处本市高铁商圈中心位置，市场前景广阔。

*、地理位置优越。该项目北临****高铁站、长途汽车客运站；南接陇海商业街步行西街、新浦公园、陇海西路美食*条街。出行、休闲、购物都很方便。

*、意向投资人基本条件

*、投资人应为依法成立且合法存续的企业法人或非法人组织；*、投资人应具有良好的信用记录，最近*年无重大违法行为且未涉嫌其他重大行政违法行为或被追究刑事责任；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，法定代表人及高管未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施；

*、投资人的组织机构、内控机制健全并有效运行；

*、投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求；

*、投资人应具有投资履约资金能力，且资金来源合法合规；

*、投资人应具备良好的经营管理能力，确保目标公司重整再生以及重整后生产运营的顺利进行；

意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体各方均应符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

本次招募意向投资人不限行业，但在同等条件下，具有管理大型企业基本能力以及在相关行业或领域具有领先地位的优先考虑。

*、招募流程

本次意向投资人招募期间为本公告发布之日起至****年*月**日**时止。

（*）报名阶段

*、报名方式：现场报名或邮寄报名；

*、报名地点：****市海州区朝阳西路**号华茵办公楼***室；

*、联系人及电话：杨光余，***********；

*、电子邮箱：************@***.***；

*、报名材料*式*份（*份正本，*份副本）及电子文档(*盘或光盘)，密封递交，应包括但不限于以下内容：

（*）确认函（见附件）；

（*）意向投资人介绍（包括但不限于意向投资人主体资格、股权结构、经营范围、参与凭高公司意向投资人招募的意向等）、主要业务情况（资产、负债、主营业务收入等；如为联合投资人，需说明投资主体的主要业务情况和主要财务指标）、其他证明经营管理能力的材料；

（*）企业未负有数额较大的到期未清偿债务，未有作为被执行人的案件，且处于持续状态；无重大违法行为或涉嫌重大违法行为；最近未列入失信被执行人的承诺书；

（*）相关附件，包括但不限于：

①企业法人营业执照复印件；

②现行有效的企业法人章程复印件；

③法定代表人或负责人身份证明复印件；

④授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

⑤企业法人的征信报告（中国人民银行征信中心出具）；

⑥载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的书面文件。

需注意，报名材料应加盖意向投资人印章并由法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交招募报名材料的，管理人有权不予接收。

（*）提交重整投资方案

意向投资人应于****年*月**日前向管理人提交《重整投资方案》，重整投资方案内容应当包括但不限于：

（*）重整的方式【包括但不限于股权式重整、清算式重整等；若采取清算式重整的，由此产生的税费，包括但不限于增值税、城建税、教育费附加、印花税、土地增值税等，均由重整投资人自行承担】；

（*）拟投入的重整资金；

（*）出资人权益调整及持股方案【持股比例、持股主体等】；

（*）经营方案；

（*）其他与投资相关的条款和条件。

在管理人认可且据此制作重整计划草案不影响合法性、衡平性、可行性的前提下，意向投资人出具的重整投资方案可以采用多种重整投资方式。提交重整投资方案期限届满，意向投资人未提交重整投资方案的，视为意向投资人放弃参与凭高公司重整投资人遴选。

*、重整计划草案的制作

经债权人委员会评议确认、选定重整投资人后，投资人需要向管理人缴纳重整保证金****元，如果投资人未在管理人通知的期间缴纳视为放弃参与债务人重整。

意向投资人缴纳保证金后，管理人将按本招募公告与其重整投资文件、书面投资协议及/或书面投资承诺制作重整计划草案提交凭高公司债权人会议表决。

*、其他注意事项

*、本招募公告和《确认书》不构成对投资凭高公司的要约或承诺。

*、管理人提供的所有凭高公司的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策。

*、本公告由管理人发布，解释权属于管理人。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目！

****凭高实业有限公司管理人

*〇**年*月**日

附件*：

确 认 书

****凭高实业有限公司管理人：

根据《****凭高实业有限公司意向重整投资人招募公告》的有关要求，我方决定参与凭高公司重整投资人招募，现结合自身实际情况确认如下事项：

*、我方承诺已充分咨询并完全了解凭高公司的实际情况及可能存在的*切风险，并自愿接受凭高公司的*切现状及其潜在可能发生的变化和风险，*切投资风险与责任由我方承担。*、我方认可并同意贵单位提供的有关凭高公司资产负债等数据仅供参考，如与实际情况有出入，其风险由我方自行承担；我方将对凭高公司资产情况进行调查，并自行承担相关风险。

*、我方认可并接受关于凭高公司重整投资人的遴选规则。

*、我方认可并接受凭高公司重整投资人全部招募文件的要求和规定。

*、我方参与凭高公司重整投资人招募程序已按照我方章程规定获得股东（大）会、董事会或其他有权决策机构决议通过。如果相关决议或授权无效，辅助机构有权取消我方参与凭高公司重整投资人招募的资格，并要求我方承担相应责任。

*、我方指定我方提交的授权委托书上受托人为接收管理人发送的资料、通知等信息的接收方。我方承诺，对我方受托人预留的通讯方式，由管理人将相关文件信息通过短信发送到指定号码，或邮寄到指定地址，或者以电子邮件方式发至指定邮箱，此等均视为有效送达。由于我方或我方受托人未正确填写通讯方式导致的相关文件无法送达的*切法律责任和后果由我方自行承担。

特此确认。

单位全称（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

*〇**年 月 日

附件*：

法定代表人身份证明书

（身份证号码： ）在我单位任 职务，为我单位的法定代表人/负责人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）

证明单位（公章）：

*〇**年 月 日

附件*：

授权委托书

委托书：

住所地：

联系方式：

受托人：

身份证号：

联系电话： 电子邮箱：

微信号码： 通讯地址：

委托人就****凭高实业有限公司重整投资人招募事项，特委托上述受托人作为委托人的代理人，受托人的代理权限为：

*、 向本案管理人提交投资人报名材料；

*、 签收与本次重整投资人招募相关的公告、通知等文件资料；

*、 签署与本次重整投资人招募相关的协议；

*、 处理与本次重整投资人招募相关的其他事务包括但不限于

。

委托期限： 。

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）

委托人（公章）：

法定代表人或负责人（签字）：

*〇**年 月 日

附件*：

保密承诺书

****凭高实业有限公司管理人：

我方拟报名参与****凭高实业有限公司（以下简称凭高公司）重整投资人的招募活动。对参与招募过程以及尽调过程中可能了解到关于凭高公司及其关联公司*切信息【包括但不限于生产资料、客户资料、设备信息、案件信息、资产状况等，下称“保密信息”】，我方郑重承诺如下：

*、我方将遵循诚信原则，对我方或我方聘请的中介机构在尽调期间所获得的凭高公司及其关联公司保密信息负有保密义务；未经贵方书面许可，不得向任何第*方泄露，但司法机关或行政机关依法要求我方提供的除外。

*、我方所知悉的保密信息仅用于参与本次投资人招募所必要的用途，且使用者仅限于我方参与本次招募活动的人员，以及我方聘请的中介机构中提供相关服务的人员；因前述人员或单位泄密而导致的贵方或凭高公司及其关联公司发生损失的，由我方承担。

*、我方的保密期限自获知有关保密信息之日起持续至该保密信息非因我方原因而为公众知晓之日。

特此承诺。

单位全称（公章）：

*〇**年 月 日