*、标的基本情况

*.增资企业：****（以下简称“水上游公司”），成立于****年**月**日，由****市美兰区旅游投资发展有限公司（以下简称“美兰旅投公司”）***%持股，注册资本****元，已实缴****元，系美兰旅投公司全资子公司。根据资产评估报告（基准日：****年*月**日），水上游公司资产总额***.**元，负债总额****元，所有者权益***.**元。结合水上游公司发展渔港印象码头的建设、岸上配套建设、停车场建设、增加画舫船以及开展水上运动等项目资金需要，拟通过增资扩股方式引入新股东，美兰旅投公司放弃部分优先认缴权。本次拟新增注册资本****元人民币，对应增资后**%股权。增资完成后，水上游公司注册资本金增至****元，股权结构为：美兰旅投公司持股**%，新股东持股**%。（具体增资比例、挂牌价格等最终以有权批准单位批复及正式信息披露内容为准）。

*.拟新增注册资本：****元人民币。

*.拟增资挂牌价格：以经备案的资产评估结果为基础确定，对应**%股权的总对价，将在正式披露公告中公布。

*.资金用途：所募资金用于增加注册资本，剩余溢价注入资本公积。

*、增资扩股行为的决策及批准情况

****年**月**日，经美兰旅投公司董事会审议，原则同意水上游公司通过引入社会资本方式增资扩股**%股权 。

*、水上游公司股东结构

股东名称：****市美兰区旅游投资发展有限公司

出资额：人民币****元。

持股比例：***%。

*、水上游公司相关财务数据

*、受让方资格条件

*.意向受让方须为中华人民共和国境内依法设立并有效存续的法人，不接受联合体报名。

*.意向受让方须未被列入“中国执行信息公开网”（****://****.*****.***.**/）的失信被执行人名单、“信用中国”网站(***.***********.***.**)“重大税收违法失信主体”、没有处于中国****网(***.****.***.**)“****严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加****活动期间，并提供相应凭证加盖公章及书面承诺函。

*、其他披露事项

*.本次增资扩股行为待报请有权批准单位批准。本公告为预披露信息，不构成正式要约。项目具体信息以有权批准单位批复及后续正式披露的《增资扩股公告》内容为准。

*.本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

*.意向投资人应自行对项目进行尽职调查。如有疑问，请自行向项目联系人咨询核实。公告中未予披露或说明的信息，转让方不承担披露义务和任何责任。意向投资人决定报名参与增资，即视为其已充分了解并知悉项目的全部情况及潜在风险，并同意自行承担由此产生的*切责任和后果。

*、项目联系人

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****产权交易所 黄女士 ****-********

****年*月*日