项目名称

*****先****有限公司*%股权公开转让

项目编号

************

转让行为批准 情 况

批准单位：****创元投资发展（集团）有限公司

批准时间：****年*月**日

内部决策情况

*、****年*月**日，****有线电*厂厂长（职工）决定同意公开挂牌转让其持有的*****先****有限公司*%股权。

*、****年*月**日，*****先****有限公司股东会决议同意****有线电*厂公开转让其持有的公司*%股权。

挂牌日期

挂牌起始日期：****年*月**日

挂牌终止日期：****年**月**日

信息披露期满后，如未征集到意向妥让方

披露到期延长，*个工作日为*个周期，延长*次。

转让方名称

****有线电*厂

标的企业

基本情况

标的企业名称

*****先****有限公司

公司类型

有限责任公司（外商投资、非独资）

注册号码

******************

注册资本（*美元）

***

法定代表人

王知健

住所

****市东*路**号（创业园*楼*区***）

经营范围

生产数字用户程控交换机和附属产品，销售、出租自产产品，提供售后安装服务、用户培训、技术咨询,代理客户****维护。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

*

所属行业

计算机、通信和其他电子设备制造业

其他

标的企业成立于****年*月**日

标的企业

股权结构

****(*** ********** ************ *******)：**%

****有线电*厂：*%

最近*个年度审计数据

（ ****年**月**日）

资产总额（*元）

***.**

负债总额（*元）

***.**

净资产（*元）

***.**

主营业务收入（*元）

***.**

利润总额（*元）

-***.**

净利润（*元）

-***.**

最近*期企业财务报表数据（****年*月**日）

资产总额（*元）

***.**

负债总额（*元）

***.**

净资产（*元）

***.**

主营业务收入（*元）

*.**

利润总额（*元）

-**.**

净利润（*元）

-**.**

基准日审计数据

（****年**月 **日）

资产总额（*元）

***.**

负债总额（*元）

***.**

净资产（*元）

***.**

主营业务收入（*元）

***.**

利润总额（*元）

-***.**

净利润（*元）

-***.**

资产评估

情况

评估机构

中桓（****）资产评估有限公司

评估报告书编号

中桓评报字（****）第***号

评估核准（备案）单位

****创元投资发展（集团）有限公司

评估基准日

****年**月**日

标的企业评估值（*元）

资产总额：***.**

净资产：***.**

转让标的对应评估值

人民币**.****元

特别事项

说明

涉及国有划拨土地处置方案

无

涉及的职工安置方案

无

涉及金融债务或其他重要债务

处置方案

无

管理层参与收购情况

无

有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权

****不放弃优先受让权

对外资收购有无限制或禁止规定

无

涉及的上市公司国有股性质变化

无

评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额

参见其他说明第*条

其他重要事项

特别事项详见评估报告

转让参考价格

人民币**.****元

受让方应具备的具体条件

*、意向受让方应为合法注册有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人，不接受联合体报名；

*、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；

*、意向受让方应具有良好的商业信誉或个人信用；

*、意向受让方应在资格审核完成后*个工作日内向****产权交易中心（*****://****.****.***.**/****/****/****-**-**/****.****）交纳保证金**元以确定参与本次受让，在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的*部分。意向受让方未能如期足额交纳保证金的，视为放弃本次受让；

*、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

*、意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。

备查文件

*、****有线电*厂厂长（职工）决定

*、*****先****有限公司股东会决议

*、关于公开转让*****先****有限公司*%国有股权的请示

*、****创元投资发展（集团）有限公司董事会****年第*次会议决议

*、关于****有线电*厂退出持有的*****先****有限公司*%股权的批复（苏创投产〔****〕**号）

*、《*****先****有限公司审计报告》（苏诚专审字[****]第****号）、《*****先****有限公司审计报告》（兴瑞天恒会审字[****]****号)

*、《****有线电*厂拟退出*****先****有限公司涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（中桓评报字（****）第***号）

*、国有资产评估项目备案表

*、*****先****有限公司*%股权公开转让方案

**、*****先****有限公司营业执照

**、*****先****有限公司章程

**、*****先****有限公司工商信息报告

**、*****先****有限公司近期财务报表

**、关于****有线电*厂公开转让*****先****有限公司*％国有股权的法律意见书（江瀛律意〔****〕第****号）

**、拟与受让方签署的《股权转让协议》模版

**、其他相关材料

其他说明

*、至本公告挂牌期满，只产生*个合格意向受让方的，由产权交易机构组织交易双方按照转让底价与合格意向受让方报价孰高原则确定交易价格；若征集到*个或*个以上合格意向受让方，将采用电子竞价方式确定最终受让方、交易价格。本次公开转让所产生的基础服务费由交易双方各自承担，如果采用电子竞价方式确定最终受让方，电子竞价所产生的加收服务费全部由受让方承担。（收费参照苏发改收费发〔****〕***号文规定执行）

*、意向受让方应在被确定为最终受让方后的*个工作日内与转让方签订股权转让协议，并在转让协议签订生效后的*个工作日内*次性支付全部股权转让价款至****产权交易中心有限公司监管账户。

*、本次股权转让的交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

*、本次转让标的产权变更登记涉及的双方税费等相关费用由交易双方各自承担。

*、意向受让方*旦通过资格确认且交纳交易保证金，即视为对如下内容作出承诺。非因转让方的原因，意向受让方存在以下任何*种情形，将承担缔约过失责任，****产权交易中心有限公司有权依转让方申请扣除意向受让方的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：（*）意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（*）在电子竞价中以挂牌价为起始价格，各意向受让方均未有效报价的；（*）被确定为最终受让方后在公告约定时间内拒绝签订产权交易合同的。

*、意向受让方应在本次公告挂牌期内通过*交易系统按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），对转让标的提交受让申请，并按本公告要求向交易中心提交相关报名材料原件。意向受让方须对其注册账户及密码安全负责，其注册账户及密码在*交易系统的*切行为，均视为该意向受让方的自身行为。

意向受让方在竞价前请务必遵照*交易平台（***.******.***）的《*交易平台会员注册须知》、《*交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《*交易平台电子竞价交易规则》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞价。建议使用**端竞价，如果使用移动端竞价，在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断，影响正常竞价。

*、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，企业法人包括：章程、同意受让的决议文件、营业执照复印件、近期的财务报表（近*个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺函》等，上述材料应加盖公章。自然人包括：身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺函》等。

*、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。

联系方式

联系人

滕经理、高经理

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