招商证券反洗钱可疑监测分析和客户尽职调查有效性评估优化项目招标公告

招标-公开招标 2025-05-27 纠错

项目编号： G1100000175227744

业主单位

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代理单位

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正文

**** 招标公告文本.***

项目概况

采购项目名称：

****项目

采购项目编号：

********************

项目类型：

经营服务

招标方式：

****

资格审查方式：

资格后审

公告类型：

招标公告

公告发布时间：

****年**月**日 **:**时

规模：

详见招标文件。

资金来源：

企业****

备注：

（*）凡首次在****参加投标活动的潜在投标人必须登录****（*****://****.******.***.**/）进行企业用户注册，按照网上的提示提交企业信息并办理**数字证书（简称：**）。投标人可从****下载网上注册、**办理及电子投标操作指引。若潜在投标人未及时在****完成注册并办理**，由此引起的后果由潜在投标人自行承担。（*）潜在投标人查看本项目招标公告后须点击“我要投标”，凭**数字证书登录“****”（网址：*****://****.******.***.**/）的“投标系统”参与项目。（*）异议及投诉的渠道： ①如对采购项目有异议的，可按照招标文件规定的时间前以书面形式提交到电子交易平台（网址：*****://****.******.***.**/）并与采购联系人确认异议处理情况。 ②受理投诉的渠道：******@******.***.**

采购人及采购代理

采购人：	****
联系人：	****
联系方式：	**-******
联系地址：	**省*市福田区福华路***号招商证券大厦
联系邮箱：	**********@****..*
采购代理单位名称：	****
项目经办人：	****
项目经办人联系方式：	**-******
联系地址：	**省*市南山区蛇口工业路号招商局港口大厦*层
联系邮箱：	******@.*

标段（包）信息*

标段编号：

***********************

标段名称：

****项目

文件是否收费：

否

采购文件发售时间：

****-**-** **:** 至 ****-**-** **:**

询问截止时间：

****-**-** **:**

异议截止时间：

****-**-** **:**

递交投标文件截止时间：

****-**-** **:**

开标时间：

****-**-** **:**

文件获取方式：

网上下载

文件递交方式：

网上递交

网址：

****（*****://****.******.***.**）

是否接受联合体投标：

否

标段内容：

（*）招标范围：招标人计划聘请*家专业投标人提供反洗钱检查服务，开展公司客户尽职调查、可疑交易监测与报告专项评估项目，全面、系统检视公司客户尽职调查及可疑交易报告工作有效性，切实提升洗钱风险识别能力。详细项目需求内容见招标文件第*章服务需求书。（*）项目进度：投标人应在合同生效后*个月内完成项目并交付书面评估报告和提交相应问题的优化方案。（*）服务实施地点：****市。（*）其他说明：无。

资格要求：

*.* 本次招标要求投标人须具备：（*）投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有独立承担民事责任能力的企业法人或其他组织，须提供有效的营业执照扫描件。（*）投标人近*年（按截标时间倒推，以合同签订时间为准）须具有反洗钱可疑交易监测或客户尽职调查评估、检查等相关服务案例，提供案例简介、案例合同关键页（首尾页、签字盖章页、服务内容页、签订日期页等）或可以证明上述要素的客观资料。（*）投标人具备健全的财务会计管理机制，须提供****年度审计报告正文及相应的财务报表关键页（资产负债表、利润表、现金流量表），如无经第*方审计机构出具的审计报告，可提供加盖投标人公章的****年度公司财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。（*）诚信要求：投标人不得存在以下任何*种情形： *.在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单（黑名单）和经营异常名录； *.在“信用中国”网站被列入严重失信主体名单； *.在“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人名单； *.被招商局集团或招商证券列入供应商诚信黑名单且处于处罚期的； *.法律法规规定的其他情形。（*）关联关系禁止投标要求：投标人之间存在以下情形的，禁止参与同*标段或者未划分标段的同*招标项目： *）不同投标人的单位负责人或法定代表人为同*人的； *）不同投标人之间存在控股、管理关系的； *）不同投标人的股东中存在相同自然人的（除非投标人提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性）。 *.* 本次招标不接受联合体投标。 *.* 招标人保留对投标人资格证明文件真实性进行核验的权利。投标人资格不符合以上要求或提供的资格证明文件弄虚作假的，*经发现投标被否决。

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招商证券反洗钱可疑监测分析和客户尽职调查有效性评估优化项目招标公告

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