（****）中岳破管字**号

****年*月**日，****省****市人民法院作出（****）豫****破申*号民事裁定书，裁定受理****中岳非晶新型材料股份有限公司（以下简称中岳非晶公司）破产重整*案。又于****年*月**日作出（****）豫****破*号决定书，指定北京华泰（****）律师事务所担任中岳非晶公司管理人（以下简称管理人），依法开展相关工作。

为维护债权人、债务人等各方主体的合法权益，实现债务人财产价值最大化，管理人按照相关法律规定，公开招募中岳非晶公司投资人。就本次招募事宜，公告如下：

*、招募须知

（*）管理人采取公开方式发布本招募公告。

（*）意向投资人应谨慎细致地阅读本招募公告，严格按照本招募公告规定的条件、规则、流程等履行各项手续。

（*）本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（*）本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人对本招募公告拥有最终解释权。

*、中岳非晶公司概况

（*）工商登记情况

中岳非晶公司成立于****年**月**日，企业登记机关为****市市场监督管理局，公司类型现为股份有限公司，注册资本目前为*****.*****元人民币，法定代表人董晓源，住所地为****市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角，经营范围是碳复合材料的加工销售；镍基钎料、钕铁硼、非晶带材、铁芯、互感器的研发销售；变压器的生产、销售；货物进出口；金属材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备销售（国家禁止的除外，国家限制的凭有效许可证经营）。

（*）主要资产情况

*、土地及房屋等不动产

中岳非晶公司名下土地使用权共*宗，使用权面积共计**,***.**㎡；中岳非晶公司名下拥有*处房产，建筑面积**,***.**㎡，均已取得产权证明；另有**处房产尚未取得产权证明，但实际为公司所有。

*、机器设备

中岳非晶公司目前拥有非晶带材生产线*条，全部投入生产运营后年产能预计能够达到*.**吨。

中岳非晶公司目前拥有纳米晶生产线*条，全部投入生产运营后年产能预计能够达到****吨。

中岳非晶公司目前拥有配电铁芯剪切生产线**条，全部投入生产运营后月产能预计能够达到****吨。

*、知识产权

中岳非晶共有知识产权**项，包括发明*项，实用新型**项，具备自主独立生产非晶带材的技术条件。

（*）负债情况

现管理人正在开展债权申报及审查工作，截至目前，管理人已确认破产债权*.***元，最终中岳非晶公司的实际负债情况以人民法院裁定确认的无异议债权、经公示无异议的职工债权为准。

（*）挂牌情况

****年*月，中岳非晶公司在新*板挂牌（证券代码：******）。****年**月**日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转公告〔****〕***号文件决定，由于中岳非晶公司未正常披露****年年度报告，终止其股票挂牌。

（*）其他情况

在进入破产重整程序前，中岳非晶公司目前已将部分厂房、生产设备对外出租，现管理人进驻后已代表中岳非晶公司与其签署不定期租赁合同。

*、项目投资优势

（*）产线产能

中岳非晶公司目前拥有非晶带材生产线*条，目前仅有*条生产线投入生产运营（租赁方运营），该投入生产运营的生产线月产能约***吨。其余*条调试后能够具备生产条件，总计*条生产线全部投入生产运营后年产能预计能够达到*.**吨。非晶带材目前供不应求，但目前碍于资金短缺，无法扩大产能，不能满足客户需求。

中岳非晶公司目前拥有纳米晶生产线*条，该*条生产线调试后具备生产条件，但碍于资金短缺，未能投入生产运营，全部投入生产运营后年产能预计能够达到****吨。

中岳非晶公司目前拥有配电铁芯剪切生产线**条，现有**条已实际投入生产运营（租赁方运营），其余*条调试后能够具备生产条件，全部投入生产运营后月产能预计能够达到****吨。

（*）专利技术

公司项目具有独立知识产权，现拥有多项国家知识产权，其中发明专利有*项，实用新型**项，****省科技成果*项，软件著作权*项。

（*）技术团队

*、研发团队：

公司高度重视科技创新，研发团队总人数**人，其中****市创新领军团队*个，****市高层次人才*人。公司与****大学、上海大学等高校建立了战略合作关系，研发中心被****省发改委、****省科技厅等部门认定为****省企业技术中心，与****大学合作成立了“非晶材料联合实验室”，先后获得国家高新技术企业、****省*高工业企业、****省优秀非公有制企业、****市转型创新杰出企业等荣誉称号。荣获****省科技进步奖*等奖、****市科技进步奖*等奖等省、市科技进步奖*项，先后承担****省重大科技专项*项，****市重大科技专项*项，技术水平处于国内领先地位。

*、生产团队：

公司经过**年的长期技术积累，生产团队总数超过***人，是*支结构合理、素质优良、充满活力的专业化生产团队，能够实现精益化生产。团队生产经验丰富，公司于****年投产，成为全球第*家生产非晶带材的企业，同时也是国内首家生产该材料的民营企业，在非晶带材的生产上积淀了深厚的生产经验与工艺精髓。

单位高度重视人才工作，建立和完善了人才工作和运行机制，围绕人才引进、人才培养、人才激励等方面建立了长效工作机制，保障人才安心、放心、用心从事生产工作，为员工设置了保密工资、职称奖励、科研成果转化奖励、精益生产奖励等全方位、多层次的激励体系，保障生产团队稳定。

（*）主要客户及市场

中岳非晶目前共有非晶和纳米晶*大业务板块，非晶业务板块主要产品有非晶带材、节能非晶合金变压器铁芯和非晶粉材等，产品饱和磁感应强度高、铁损低，具有高强度、高硬度、耐腐蚀的显著特点，市场主要以电力行业为主，主要客户有森源电气、许继电气、特变电工、西电电力、金盘电气、明珠电气、正泰电气、东盟电气、江苏华辰、福州天宇等国内龙头企业，项目产品广泛应用于国家电网、南方电网等输配电工程中，受到客户的*致好评。

纳米晶业务板块主要产品有纳米晶带材、纳米晶铁芯、新型功能器件、无线充电模组等，产品具有铁芯损耗小、电阻率高、频率特性好、磁感应强度高、抗腐蚀性强等优点，市场主要以电子行业为主，主要客户有东尼电子、*星电子、格力电器、美的电器、宜安科技等*线上市公司，产品广泛用于白色家电、仪器仪表、消费电子、新能源汽车充电桩、储能设备、光伏逆变器等领域。

据统计，在配电网损耗中，变压器损耗占**％以上，而非晶合金材料具有优异的软磁性能，在配电变压器中的节能效果相比传统硅钢变压器，可使空载损耗降低节能**％～**％，被誉为“没有发电机的绿色发电厂”。节约这部分电能，可有效缓解日益严重的电力紧张状况，同时能大大减少发电过程排放的*氧化碳等有害物，是实现“双碳”目标的关键材料之*。

在国家“双碳”目标下，以非晶变压器为代表的高能效变压器迎来了巨大的发展风口。随着我国经济的快速发展，基础建设迅速扩张非晶合金变压器作为输配电系统的重要设备，其需求量呈较大、较快的增长趋势。我国农村电网负荷呈较强的季节性，配电变压器轻载或空载运行时间较长，其空载损耗成为电能损耗的主要部分。在碳达峰、碳中和背景下，电力行业对高效、节能的电力设备需求快速增长。在此情况下，我国非晶合金变压器行业迎来发展机遇，带动非晶合金带材需求快速增长。预计****—****年，我国非晶合金带材需求量年复合增长率将达到**%。

****年以来，非晶电机开始批量应用于新能源汽车领域，非晶材料已逐步成为电机定子铁芯的主要材料，使新能源汽车续航里程提升**%以上。随着新能源汽车、？无人机、？机器人、？航空航天等高新技术产业的发展，？高效非晶电机应用前景广阔，？市场潜力巨大。？在高速、？高频、？高功率密度条件下，？非晶电机的优势明显，？显示出巨大的发展潜力，非晶电机的广泛应用为项目带来了新的增长点，行业具有巨大的发展潜力，未来*年，预计非晶材料需求量将突破****吨。

（*）主要产品

公司主要产品有非晶合金带材、非晶变压器铁芯、*角立体变压器铁芯和纳米晶带材等。

非晶材料是典型的“双绿色”材料，软磁性能优异，采用超急冷凝固技术将液态金属直接冷却形成固体薄带，原子呈无序分布，没有结晶，没有晶体的各向异性，呈现出传统金属材料无法获得的综合特性，具有铁芯损耗小、电阻率高、频率特性好、磁感应强度高、抗腐蚀性强等诸多优点，被誉为**世纪新型绿色节能材料。铁基非晶合金材料仅为硅钢片铁芯损耗的*/*，高频时所产生的损失约为硅钢片的*/**，变压器以新型铁基非晶合金材料替代硅钢片铁芯材质时，空载损耗可下降**%～**%，负载损耗下降**%～**%。

公司生产的非晶材料，饱和磁感应强度**≥*.*(*)，铁损**≤*.**(*/**)，降伏强度*.****、维氏硬度＞***、中性盐雾测试＞***，具有高强度、高硬度、耐腐蚀的显著特点，性能指标全面超越工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录》的要求。公司生产的非晶带材、纳米晶带材、铁芯、互感器、变压器产品入选《****省重点鼓励使用优质工业产品指导目录》，是****唯*获此殊荣的制造业企业。

公司产品以非晶和纳米晶先进金属功能材料为基础，涵盖高性能电力电子元器件、非晶节能变压器、高效非晶电机、智能可穿戴设备、无线充电模组等产品，广泛应用于**网络、智能电网、轨道交通、新能源汽车、绿色家电、航空航天、精密机械等领域的战略性新兴产业，具有环保低碳、绿色节能的显著特点。

（*）政策支持

该项目是****省重点支持项目，****省“***”规划重点支持非晶材料及非晶节能变压器产业发展，项目符合国家和我省重点支持的战略性新兴产业发展方向。属于国家重点支持的高新技术领域。

*、投资人的资格条件

（*）意向投资人系企业法人或非法人组织的，应依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，没有被人民法院列入失信被执行人名单。意向投资人系自然人的，应为中华人民共和国公民，没有被人民法院列入失信被执行人名单或限制高消费。

（*）具备足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或者其他履约能力证明。

（*）与中岳非晶公司经营规模相应的管理能力，具有相应的管理团队，拥有良好的商业运营管理经验和能力。

（*）诚实信用，守法经营，在同行业中拥有良好的商业信誉并具有较强的社会责任感。

（*）本次招募接受联合体报名，须指定*个主体主导参与投资。

*、投资方式

本次投资人可采取包括但不限于共益债投资、股权投资、资产收购等多种方式对本项目进行投资，具体以投资人意向为准。中岳非晶公司管理人拟通过开放式的方式，引入各类投资人获取偿债资金，完成中岳非晶公司复工复产工作。

*、招募流程

（*）报名阶段

*、报名方式

①报名时间：自本招募公告发布之日起至****年*月**日**时止；

②报名地点：****省****市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角****中岳非晶新型材料股份有限公司办公楼*楼东，邮编：******。

③联系人及联系方式在提交意向后方可查看。

*、报名时提交资料

①投资意向书；

②意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债信息等）；

③企业法人参与报名的应提交股东会决议（公司法人）或有权机关所做的决议（其他法人或非法人组织）；

④企业法人应提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明原件、法定代表人/负责人身份证复印件、授权委托书原件、最近*年经审计的财务报表原件；

⑤资产证明或履约能力证明；

⑥出具书面保密承诺函；

⑦载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址；

⑧意向投资人报名成功的前提条件是向管理人账户缴纳报名保证金***元人民币（未缴纳保证金的，视为放弃投资人资格，本次招募不接受投标保函）；

⑨第*方代意向投资人缴纳报名保证金的，应当提供第*方营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明原件、法定代表人/负责人身份证复印件及代为缴纳报名保证金的承诺函；

⑩意向投资人、第*方（如有）出具的同意原路退回报名保证金的承诺函。

对上述报名材料应加盖投资人印章和法定代表人/负责人签名；意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受。

*、资格审查

管理人将对意向投资人提交的资料进行形式审查，通过形式审查的为合格意向投资人。投资人提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人通知补正，并给予*个工作日的补正期间。

合格意向投资人应及时与管理人签署《保密协议》，并在《保密协议》签署后*个工作日内缴纳报名保证金，未缴纳保证金的视为未正式报名。正式报名后，可对中岳非晶公司进行尽职调查，管理人配合提供关于债务人企业资产、负债、营运情况等尽调所需的相应材料。

（*）尽职调查阶段

合格意向投资人可自行或委托中介机构对中岳非晶公司开展尽职调查、实地考察，管理人协调中岳非晶公司予以配合。尽职调查和实地考察所需费用由意向投资人自行承担。

（*）提交方案及遴选阶段

意向投资人尽职调查后向管理人提交重整投资方案，如果有*名及以上意向投资人递交投资方案的，管理人组织对方案进行评选，并确定最终的重整投资人。

*、完成尽职调查后提交《重整投资方案》

合格意向投资人应在报名成功后立即开展尽职调查工作，尽职调查时间为*个工作日。尽职调查工作完成后应向管理人提交《重整投资方案》，方案内容应包含拟投入的资金、投资条件、重整后的经营方案、偿债资金来源、偿债总额、偿债方式和时间、出资人权益调整方案等主要事项。

*、缴纳投资保证金

意向投资人应在提交《重整投资方案》的同时，缴纳投资保证金人民币***元整（已缴纳的报名保证金自动转为等额投资保证金）。意向投资人未按期提交《重整投资方案》或未足额缴纳投资保证金的，视为放弃投资资格，管理人将原路无息退还报名保证金。

*、投资人评选

在收到全部合格意向投资人提交的《重整投资方案》后，管理人将组织评选，确定最终*名重整投资人、*至*名备选投资人。自确定重整投资人并与其签订《重整投资协议》之日起**个工作日内，原路无息退还其他意向投资人所缴纳的投资保证金。

关于遴选工作的具体流程和要求，在合格意向投资人报名成功后，管理人将另行通知。

（*）确定投资人

投资人正式选定后，应在收到书面中选通知后*个工作日内与管理人签订相应的书面协议，并根据管理人的要求提供相应的履约担保。

*、特别说明

（*）本公告所列相关数据为管理人阶段性调查或审计、评估的数据，后期会随实际情况的变化而发生变化，仅供意向投资人参考，最终资产负债等情况以相关法律文书和投资人调查情况为准。

（*）本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，投资人应以自行尽职调查结果为投资依据。

（*）保证金汇入下列银行账户：

户名：****中岳非晶新型材料股份有限公司管理人

开户行：****银行股份有限公司****支行

账号： ******************

（*）如果经遴选，已被确认为重整投资人和备选投资人的，发生以下情形的，不予退还投资保证金：

*.未按约定与管理人签订《重整投资协议》或者签订《重整投资协议》后不履行义务的；

*.在法院裁定批准中岳非晶公司重整计划前，单方面提出退出投资的；

*.法院裁定批准中岳非晶公司重整计划后，不按照重整计划规定支付投资款项及其他违反投资协议约定事项的。

本招募公告的解释权归****中岳非晶新型材料股份有限公司管理人。

****中岳非晶新型材料股份有限公司管理人

*〇**年*月**日