重大事
项披露

*、标的企业公司注册资本*****元人民币，其中华电煤业集团有限公司以货币资金出资标的企业*****元，持股比例**%；转让方以货币资金出资标的企业****元，持股比例**%。

*、****年-****年期间，华电煤业集团有限公司向标的企业*续投入共计******元，该部分资金已计入标的企业实收资本科目，但未经股东会确认，也未办理相关工商变更登记。截至评估基准日，标的企业注册资本*****元，实收资本为******元，其中：华电煤业集团有限公司出资******元，占实收资本的**.**%，转让方出资****元，占实收资本的*.**%。如后期华电煤业集团有限公司对******元办理增资工商注册，受让方须按持股比例**%完成同比例增资。

*、标的企业原持有的《矿产资源勘查许可证》名称为****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒煤矿区普查探矿证，证号为:*************，勘查面积为**.****，于****年*月*日到期。到期后经标的企业申请，****维吾尔自治区国土资源厅于****年**月颁发了“****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒详查探矿证”，共把本区分成了*区、*区、*区*个区块。****年**月**日，****维吾尔自治区国土资源厅为*区换发了《矿产资源勘查许可证》，证:******************;探矿权人:********英格玛煤电投资有限公司;勘查项目名称:****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒*区煤炭勘探;地理位置:****维吾尔自治区****地区伊吾县;图幅号:**********;勘查面:**.**平方公里，有效期限:****年**月**日至****年**月**日，勘查单位:****煤田地质局***煤田地质勘探队。现因*区探矿权已灭失，且针对*区探矿权未做资源利用的设计资料，不具备评估条件，北京晟明资产评估有限公司出具了《****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒*区详查探矿权预评估情况说明（********）》对其净值进行了估算。

*、“****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒*区详查探矿权”估算净值：*区、*区探矿权资源量合计为 *****.** *吨（*****.**+*****.**），即*区、*区探矿权扣除预估出让收益的单位价值为 *.**元/吨。根据《****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒*井田勘探报告资源储量分割说明书》，截至 ****年*月**日，英格库勒*勘查区资源量为*****.***吨。则****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒*区详查探矿权估算净值为*****.***元，对应**%股权价值为****.*****元。由于未来实际应缴纳的探矿权出让收益具有*定的不确定性，因此该测算 结果仅供了解该探矿权估算净值使用，不能用于其他目的，不对矿业权相关交易价值的决策负责。

*、本次纳入评估范围的矿业权（*）为****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒*区煤炭勘探探矿权，根据****维吾尔自治区自然资源厅于****年**月**日为该矿下发的《矿产资源勘查许可证》，证号：***********************，探矿权人：********英格玛煤电投资有限责任公司；勘查项目名称：****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒*区煤炭勘探；地理位置：****维吾尔自治区****市伊吾县；图幅号：**********；勘查面积：**.**平方公里;有效期为*年，自****年**月**日至****年**月**日。勘查区范围由**个拐点圈定。

*、本次纳入评估范围的矿业权（*）****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒*区煤炭勘探探矿权，根据****维吾尔自治区自然资源厅于****年**月**日为该矿下发的《矿产资源勘查许可证》，证号：***********************，探矿权人：********英格玛煤电投资有限责任公司；勘查项目名称：****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒*区煤炭勘探；地理位置：****维吾尔自治区****市伊吾县；图幅号：**********,**********；勘查面积：**.**平方公里；有效期为*年，自****年**月**日至****年**月**日；勘查区范围由转让方**个拐点圈定。

*、标的企业主要资产“****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒*区煤炭勘探探矿权”及“****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒*区煤炭勘探探矿权”均未转为采矿权，矿井尚未开始建设，截止评估基准日，标的企业未进行实质性经营。

*、标的企业已于****年*月*日（评估基准日后，评估报告出具日前），以挂牌出让方式取得****伊吾县淖毛湖矿区英格玛*号煤矿空白*区、*区、*区、*区共*宗普查探矿权，并与****维吾尔自治区自然资源厅签订《探矿权出让成交确认书》（***********-**、***********-**、***********-**、***********-**）。挂牌出让成交价分别为空白*区***.**元，空白*区*****元，空白*区****.***元，空白*区****.***元，合计****.***元。****年*月**日，标的企业与自治区自然资源厅签订《探矿权出让合同》，至评估报告日尚未缴纳上述探矿权出让收益。本次评估引用的《****伊吾县淖毛湖煤田英格库勒*区煤炭勘探探矿权和****伊吾县淳毛湖煤田英格库勒*区煤炭勘探探矿权评估报告》（晟明矿评字（****）***号）已对该期后事项导致发生的负债在评估结论中予以考虑。

*、本次股权转让的最终受让方不承接转让方与原股东签订协议中约定的“股权永不稀释”等股东权利义务，有关最终股权受让方相关股东权利义务的确定，以最终股权受让方与标的公司其他股东之间重新签订的协议内容及依据现行有效法律规定为准。

*、标的企业矿区办公及生产经营所占用的土地，为其所拥有的探矿权划界内的土地，未办理土地使用权证、也未与当地自然资源局签订临时用地协议，不在本次评估范围内。

**、评估基准日，在建工程为待摊投资，待摊投资主要为*号、*号矿井所发生的咨询费、设计费、技术服务费，无形资产探矿权发生的勘探支出，火区治理工程发生的机械费、材料费、火区治理工程、劳务费等费用及火区治理产生的收入。

**、本次股权转让意向受让方须自公告起始之日起展开对标的企业尽职调查工作，须于公告期满前持转让方、意向受让方盖章的《尽职调查确认书》及报名资料至****报名并交纳项目交易保证金。

**、其他详见《评估报告》及报告内“特别事项说明”、《审计报告》《法律意见书》《探矿权评估报告》及报告内“特别事项说明”、《预评估情况说明》等备查资料。

特别
告知

意向受让方须于本项目挂牌截止日**：**前向****提出书面意向申请，且通过****产权交易市场（***.****.***.**）进行网上报名，并缴纳交易保证金。

*、缴纳：金额********.**元，截止时间****-**-** **:**:**，按系统提示缴纳。

*、保证金设置条件：意向受让方须在公告期间内报名登记时缴纳足额保证金到****指定账户。保证金到帐时间应不晚于指定报名截止日**：**（北京时间）前。未足额、逾期或未交纳保证金的，对收购意向不予确认。意向受让方在报名时缴纳了保证金，即视为意向受让方充分了解产权标的情况，视为在《产权收购意向书》中对转让方作出接受交易条件、并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认。
（*）公告期满后若征集到*家意向受让方，采取协议转让方式交易，须以不低于挂牌底价受让，该交易保证金转为履约保证金。
（*）公告期满后若征集到*家及*家以上意向受让方，采取网络****方式交易，该交易保证金转为****保证金。最终受让方确定后，其****保证金转为履约保证金。
（*）意向受让方未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其缴纳的保证金在确定受让方之日起*个工作日内全额（无息）返还。
*、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方及原股东交纳履约保证金即视为对如下内容作出承诺：
（*）如意向受让方或原股东存在以下任何*种情形，将承担缔约过失责任。意向受让方或原股东须向交易所支付转让方、受让方应当向交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时意向受让方及原股东授权交易所直接扣除保证金总额的**%作为违约金支付给转让方。交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由意向受让方或原股东承担。仍不足以弥补交易所、转让方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。
*.只征集到*家符合条件的意向受让方，进行协议转让。意向受让方在被确定为受让方后怠于推进产权交易，未按照规定的时限签订产权交易合同的。
*.征集到*家及*家以上符合条件的意向受让方进行网络****，意向受让方怠于推进产权交易，不按交易所通知参加网络****，造成标的未成交的；
*.在网络****中参与****各意向受让方均未有效报价，导致标的未成交的；
*.意向受让方通过网络****方式或原股东通过行使优先购买权被确定为受让方后怠于推进产权交易，未按照规定的时限签订产权交易合同的。
出现上述第*、*种情形的，由意向受让方或原股东全部承担保证金扣除责任；出现上述第*、*种情形的，由所有怠于推进产权交易的意向受让方按以上约定各自承担相应的责任。
（*）如意向受让方或原股东被确定为受让方并与转让方签订了《产权交易合同》，而不按合同约定支付款项或有其他违约情形的，该受让方承担违约责任。受让方须向交易所支付转让方、受让方应当向交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时受让方授权交易所直接扣除保证金总额的**%作为违约金支付给转让方。交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由受让方承担。仍不足以弥补交易所、转让方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。且转让方有权解除合同，收回转让标的。