****麦仑信息科技有限公司重整意向投资人

预招募公告

****市中级人民法院于****年*月**日作出（****）粤**破申***号《民事裁定书》，裁定受理****（下称“正沃公司”）对****麦仑信息科技有限公司（下称“麦仑公司”）的破产清算申请，并于****年*月**日作出（****）粤**破***号《指定管理人决定书》，依法指定****政霖律师事务所作为麦仑公司管理人，负责人为刘文光。

为维护债权人合法权益，实现债务人财产价值最大化，须通过投资人投资，解决偿债和继续开发所需资金以实现重整目标。为公开、公平、公正地引入重整投资人，管理人依据企业破产法及相关法律规决定公开招募麦仑公司的重整投资人，现就招募和遴选事项公告如下，并接受各方监督。

*、债务人基本情况

经管理人调取查阅麦仑公司工商档案，以及通过国家企业信用信息公示系统查询知悉，麦仑公司成立于****年**月**日，法定代表人为崔峰科，注册资本为****.*****人民币，具体的工商登记情况为：

公司名称	****麦仑信息科技有限公司
统*社会信用代码	******************
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股）
公司登记机关	****市****区市场监督管理局
注册地址	****市****区光谱中路**号云升科学园*栋**层
法定代表人	崔峰科
注册资本	****.*****元人民币
营业期限	****-**-** 至 ****-**-**
经营范围	软件产品开发、生产;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;智能机器系统销售;智能机器销售;智能机器系统生产;智能机器系统技术服务;警用装备器材的技术研究、技术开发.
登记状态	在营（开业）企业
股东	*.青岛明烁未来智能科技有限公司：认缴出资***.*****元，占总股比**%； *.谢清禄：认缴出资***.*****元，占总股比**.*%； *.崔隽：认缴出资***.*****元，占总股比**%； *.余灿鑫：认缴出资***.*****元，占总股比**%； *.李丽：认缴出资***元，占总股比*.**%； *.王力宽：认缴出资***元，占总股比*.**%。

根据****加德会计师事务所于****年**月*日出具的加德验字（****）第***号《验字报告》显示，麦仑公司注册资本变更为****.*****元，全体股东的累计货币出资金额****.*****元，占注册资本总额的***%。

*、麦仑公司资产情况

麦仑公司现有的主要资产为**项有效专利、**枚商标、**项著作权、参与制定国家及行业等标准信息**条、对外投资公司*家（青岛易族信息科技有限公司，持股***%），奥德赛牌*****辆。

根据****中联会计师事务所有限公司出具的穗中联专审字（****）第*****号《专项审计报告》，麦仑公司货币资金审定数**,***.**元，应收账款审定数**,***.**元，其他应收款审定数*,***,***.**元，预付账款审定数*,***,***.**元，存货审定数*,***,***.**元，长期股权投资审定数*,***,***.**元，固定资产审定数*元（奥德赛牌****的实际价值以变现价值为准），无形资产审定数**,***.**元，开发支出审定数*,***,***.**元，实收资本审定数**,***,***元。（详见审计报告）

*、麦仑公司负债情况

截至本公告之日，债权人共向管理人申报了**笔债权，金额共计**,***,***.** 元，具体情况如下：

****年*月**日，****市中级人民法院裁定确认了职工债权*笔，金额共计***,***.*元；非职工债权*笔，金额共计**,***,***.**元。****年**月**日，****市中级人民法院裁定确认了职工债权*笔，金额共计**,***.*元。部分债权因涉及未决诉讼、材料缺失等原因，暂缓确认债权*笔，金额共计*,***,***.**元。

*、招募目的

本次招募目的在于完成债务人公司重整，借助重整投资人在管理、开发和资金方面的优势，整合债务人公司的现有资产和技术资源，优化债务人公司治理结构及资产负债结构，化解债务风险，最终打造治理结构健康、资产质量优良、资产负债率合理、可持续盈利的高科技技术经营公司，以保障债权人、职工等的合法权益和社会综合效果。

*、招募须知

*.本公告对全体有意向参与重整的投资人同等适用。

*.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

*.本公告中的相关信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

*.本招募公告不适用《中华人民共和国招投标法》，管理人对本招募公告拥有最终解释权。

*、意向投资人基本条件

*.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的个人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

*.意向投资人应拥有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

*.拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力，从事掌静脉识别、软件开发行业或者拥有相关经验的，在同等条件下优先选择。

*.意向投资人需承诺：无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近*年无重大违法行为；最近*年未列入失信行为人等；最近*年无欠税情况。

*.意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况、信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

*.意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

*、预招募流程

（*）报名阶段

*.报名时间：即日起至****年*月**日止

*.报名地点：****市天河区华明路*号华普广场西塔***室

*.联系人：****律师，联系电话：***********

*.报名时提交投资意向书（提交说明详见附件）

（*）投资人资格审查

管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，管理人将配合意向投资人对麦仑公司进行尽调，需要签署相应的保密承诺函。

（*）尽职调查阶段

意向投资人缴纳意向投资保证金并签署保密承诺函后可开展尽职调查工作，并可向管理人提出尽职调查相关问题，管理人将安排回复。

（*）投资方案洽谈

如至截止日，有且仅有*位意向投资人提交投资方案并足额缴纳投资保证金，则视为当然重整投资人；如有*位以上意向投资人提交投资方案并足额缴纳投资保证金的，管理人将听取债委会的意见，并在债委会、主要债权人、人民法院等监督下遴选重整投资人。

未能中选的投资人，则作为备选投资人，在中选投资人退出重整投资后可作为第*次中选投资人。

（*）意向投资保证金

*.意向投资保证金的金额及缴纳方式

意向投资人应在提交重整意向文件的同时，向管理人下述银行账户缴纳投资保证金***元，未按规定缴纳投资保证金的意向投资人无权参与麦仑公司重整投资程序。

户 名：****麦仑信息科技有限公司管理人

开户行：平安银行股份有限公司****越秀支行

账 号：**************

*.投资保证金的退还

管理人自确定入选投资人后*个工作日内退还其他意向投资人所缴的投资保证金（不计息）。

如《重整计划（草案）》未获****市中级人民法院裁定批准的，管理人自****市中级人民法院裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起*个工作日内退还重整投资人所缴的投资保证金（不计息）。如通知入选的重整投资人因自身原因未签署《重整投资协议》，管理人将没收其重整保证金，取消其入选资格。

*.投资保证金的使用

《重整计划（草案）》经****市中级人民法院裁定批准后，重整投资人所缴的投资保证金将转为履约保证金。如重整投资人未能按约定履行的，履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金的，重整投资人还应当继续就超出部分承担赔偿责任。

申明：管理人提供的所有麦仑公司的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断；意向投资人缴纳投资保证金并与管理人签订《意向重整投资协议》的，视为同意按麦仑公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

****麦仑信息科技有限公司管理人

*〇**年*月**日

附件：投资意向书提交说明

附件

****麦仑信息科技有限公司

投资意向书提交说明

拟参与****麦仑信息科技有限公司（下称“麦仑公司”）的任何企业法人或其他组织及个人，需要向管理人提交投资意向书（原件）*式*份及相关附件，意向书格式不限，包括但不限于以下事项：

*.报名意向书（详见附件*），简要陈述投资意向，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址等；

*.具有参加麦仑公司投资的资格和条件，符合其内部审批流程；

*.符合招募公告中“意向投资人基本条件”的承诺或说明；

*.企业法人营业执照副本复印件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证文书）或主体资格证明；

*.法定代表人身份证明原件及身份证复印件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证）；

*.投资人若为个人的，提供身份证复印件；

*.授权委托书原件，受托人身份证复印件，受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证文书）；

*.现行有效的公司章程复印件或同类文件；

*.投资人基本情况简要介绍，含主体资格、股权结构、经营范围、经营资质等方面介绍；

**.近*年的主要业务发展情况与主要财务指标说明，包括但不限于主要管理团队、总资负债、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等，如历年均进行财务审计的，应*年的审计报告（如有）；

**.如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承诺承责任；

**.保密承诺函（详见附件*）；

**.保证金承诺函（详见附件*）。