****康宇电子基板科技有限公司破产重整案

重整投资人招募公告

****市龙马潭区人民法院（下称“龙马潭法院”）于****年*月*日作出（****）川****破申**号《民事裁定书》，裁定受理****康宇电子基板科技有限公司（下称“康宇公司”或“债务人”）的重整申请，并于****年*月*日指定****泸杰律师事务所担任康宇公司重整期间的管理人（下称“管理人”），负责开展康宇公司各项重整工作。

为顺利推动康宇公司重整工作，恢复并提升康宇公司的经营能力与盈利能力，实现资源整合，最大限度地保护债权人的合法权益，在龙马潭法院的监督和指导下，管理人现向社会公开招募重整投资人。现就重整投资人招募和遴选等相关事项公告说明如下:

*、招募须知

*、本次招募重整投资人采取公开方式招募，接受社会各方监督。本招募公告内容对全体意向投资人同等适用，具有同等效力。

*、本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

*、意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，*旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

*、本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次重整投资人招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任。公告内容的解释权由管理人行使。

*、意向投资人须在报名参与本次招募时缴纳报名保证金。管理人有权在招募及遴选过程中根据进展情况，要求进入下*轮遴选程序的报名投资人追加缴纳保证金，意向投资人缴纳对应保证金后方可进入下*轮遴选程序，具体缴纳时间及金额由管理人另行通知。

*、本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

*、债务人基本情况

（*）工商信息

****康宇电子基板科技有限公司成立于****年**月**日，所属行业为非金属矿物制品业，统*社会信用代码：******************，注册地位于****市龙马潭区双加镇双加社区**组办公楼；经营范围：电子基板玻璃的生产、研发；生产及销售：超薄电子基板玻璃、中高铝电子玻璃、汽车低辐射玻璃、灯具玻璃及特种用途玻璃；玻璃生产设备的生产、研发及销售；货物进出口；互联网销售：电子超薄玻璃及玻璃生产设备。（依法须经批准的项目，****）注册资本：*****.***人民币。

债务人法定代表人为邹家雨，共有*名股东：****恒实实业有限公司持股比例**%（持股数额****.***元人民币），****康玻企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例**%（持股数额****.***元人民币）。

（*）债务人主要资产情况

康宇公司资产主要包含工业用房等不动产，车辆、机器设备、电子设备等动产，以及土地使用权、专利等无形资产，具体明细可详询管理人。

（*）债务人负债情况

因本公告发布之日债权审核工作尚未完成，现根据管理人调查了解及债权登记情况将康宇公司大致债务情况说明如下:康宇公司现登记债权人民币***,***,***.**元，涉及债权人***户,债权笔数***笔。康宇公司实际债务，需经管理人依法核查人民法院裁定后予以确认。

*、意向投资人资格条件

(*)依照中国法律设立并有效存续的具有较高的社会责任感及商业信誉的法人、合伙企业、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。

(*)意向投资人或其控股股东、实际控制人未在信用中国失信名单中。

(*)意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整，无数额较大的到期未清偿债务。

(*)意向投资人应具备与康宇公司重整相适应的经营和管理能力。

(*)意向投资人可以是联合体。联合体须明确牵头人，并说明每个成员所充当的角色、分工及职责等。

（*）意向投资人同意接受人民法院和管理人的依法监督，遵守相关法律法规和政策规定。

(*)在重整招募投资人期内向管理人提交报名资料并缴纳保证金。

(*)管理人根据重整工作情况认为需要的其他条件。

意向投资人资格由管理人审查确认。

*、招募评审程序

(*)投资金额

因康宇公司系高新技术企业，具有多项商标、专利等无形资产，同时为体现重整相比破产清算的优势，确保债权人利益最大化，经慎重考虑决定，意向投资人需在不低于***,***,***元的基础上确定投资金额。

（*）报名

意向投资人应于****年*月**日**时前将以下报名材料装订成册现场提交或邮寄管理人。意向投资人报名材料*式*份，均需加盖意向投资人公章。材料具体包括:

*.报名意向书(见附件*)；

*.主体资格资料，包括：营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（见附件*）、授权代表身份证复印件；

*.投资人介绍（含公司简介、股权结构、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务、经营业绩等信息）；若为联合体还需提交形成联合体的书面协议/承诺，说明各联合体成员的角色分工等；

*.章程、股东会/董事会决议等有权机构同意投资的相关决策文件（需提供原件）；

*.保密承诺函（见附件*）;

*.投资人符合资格条件的承诺函（见附件*）。

对于上述报名材料，投资人应逐项加盖公章和骑缝章。如投资人为联合体的，由牵头人负责提交上述报名材料。附件*、附件*的承诺函模板原则上不接受修改。

(*)保证金缴纳及尽职调查

意向投资人需缴纳报名保证金，保证金不得低于****元(不计息)。意向投资人应于****年*月**日**时前将保证金汇入以下账户：

户 名：****康宇电子基板科技有限公司管理人

开户行：****银行莲花池支行

账 号：****************

意向投资人符合资格条件且缴纳报名保证金的，如需对康宇公司进行尽职调查，管理人将予以协调配合。意向投资人对尽职调查结果及风险承担全部责任。

(*)意向投资人提交《重整投资方案》

意向投资人应于****年*月**日**时前向管理人提交《重整投资方案》*式*份，《重整投资方案》包括但不限于参与重整的方式（股权并购式重整、出售式重整，或其他重整模式均可）、投资报价、资金安排、资金来源、债务清偿方案(包括但不限于偿债资金来源、数额、期限或担保条件等)、经营方案、后续投资方案等，确保投资方案具有可行性且能够得到有效执行。

(*)评审、遴选并确定重整投资人

*.如有*家以上意向投资人报名的，在龙马潭法院指导和监督下，由合议庭、管理人、债务人、债权人代表等组成评审委员会。评审委员会将依据各意向投资人提交的报名材料、《重整投资方案》等相关文件从价格高低、付款条件、履约能力、资信情况、行业经验、投资方案、经营方案等方面进行综合评审打分排名，评审得分最高者确定为企业的重整投资人，其他意向投资人根据打分排名依次作为备选重整投资人。

*.仅有*家符合条件的意向投资人，其提供的《重整投资方案》具有可行性的，确定其为重整投资人。

(*)签署重整投资协议

意向投资人应在被确定为重整期间的重整投资人后**个自然日内与管理人、康宇公司签订《重整投资协议》。

(*)重整方资格最终确认

进入重整程序后，《重整计划草案》经人民法院裁定批准的，重整投资人正式成为康宇公司重整方。

(*)其他事项

*.意向投资人未被遴选确认为重整投资人的，管理人将在正式遴选结果产生后*个工作日内无息返还其缴纳的报名保证金。

*.意向投资人被确定为重整投资人的，其缴纳的报名保证金自动转为重整投资的履约保证金。若重整投资人如约履行重整投资协议，则报名保证金转化为最后*笔投资款。

*.如重整投资人未按期与管理人签署《重整投资协议》的，管理人可报龙马潭法院批准后取消其入选资格并没收其保证金，且可从备选重整投资人中重新确定重整投资人或重新招募重整投资人。

*.如重整投资人提交材料与实际情况严重不符的，管理人可报龙马潭法院批准后取消其入选资格，并从备选重整投资人中重新确定重整投资人或重新招募重整投资人，原重整投资人已缴纳的保证金不予退还。

*、招募时间及联系方式

招募时间自公告之日起至****年*月**日**时止。

管理人联系地址：****省****市****区春景上路*号世纪领寓*号楼****号****泸杰律师事务所

邮箱：**********@***.***

联系人：****、刘律师

联系电话：***********、***********

欢迎符合条件的社会各方人士参与康宇公司项目投资。

****康宇电子基板科技有限公司管理人

*〇**年*月*日