广州辰创科技发展有限公司1%股权
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正文
我方拟转让所持有标的企业产权,并通过****联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:
(*)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
(*)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
(*)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(*)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;
(*)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的*切交易风险。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况 | |||||
标的企业名称 | 广州辰创科技发展有限公司 | ||||
注册地(地址) | 广州市天河区高唐路***号*** | ||||
法定代表人 | **** | ||||
企业类型 | 有限责任公司(内资) | ||||
成立时间 | ****-**-** | ||||
注册资本 | ****.*******元 | ||||
注册资本币种 | 人民币 | ||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||
经营规模 | 中型 | ||||
统*社会信用代码或组织机构代码 | ***************** | ||||
经营范围 | 工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;仪器仪表销售;仪器仪表制造;电子产品销售;软件销售;软件开发;软件外包服务;人工智能基础软件开发;计算系统服务;电子元器件与机电组件设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;雷达及配套设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;通信设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;安防设备制造;;安防设备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;光电子器件销售;光电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;摄像及视频制作服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;数据处理服务;音响设备销售;数字视频监控系统销售;互联网数据服务;集成电路芯片及产品销售;云计算设备销售;第*类医疗器械租赁;第*类医疗器械销售;第*类医疗器械租赁;第*类医疗器械销售;计算机软硬件及外围设备制造;大数据服务;计算机软硬件及辅助设备*售;货物及进出口;技术进出口;进出口代理;建筑智能化工程施工;互联网信息服务;第*类增值电信业务 | ||||
职工人数 | *** | ||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||
标的企业股权结构 | |||||
原股东是否放弃优先受让权 | 全部放弃 | ||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |||
* | **** | **.**** | |||
* | ****联升承业创业投资有限公司 | *.**** | |||
* | 广州辰星众创管理咨询合伙企业(有限合伙) | *.**** | |||
* | 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | *.**** | |||
* | 何宗锐 | *.**** | |||
* | 河北沿海产业投资基金合伙企业(有限合伙) | *.**** | |||
* | 曹详元 | *.**** | |||
* | 渤海创富证券投资有限公司 | *.**** | |||
* | 深圳市融浩达投资有限公司 | *.*** | |||
** | 青岛融合奇点科技投资中心(有限合伙) | *.**** | |||
** | 其余**位股东 | **.**** | |||
主要财务指标(*元) | |||||
年度审计报告 | |||||
年度 | **** | 营业收入 | *****.****** | ||
利润总额 | ****.****** | 净利润 | ****.****** | ||
资产总计 | ******.****** | 负债总计 | *****.****** | ||
所有者权益 | *****.****** | 审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
企业财务报告 | |||||
报表日期 | ****-**-** | 营业收入 | ***.****** | ||
利润总额 | -****.****** | 净利润 | -****.****** | ||
资产总计 | ******.****** | 负债总计 | *****.****** | ||
所有者权益 | *****.****** | ||||
资产评估情况(*元) | |||||
评估机构 | ****东洲资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | ****联和投资有限公司 | ||||
核准备案日期 | ****-**-** | ||||
评估基准日 | ****-**-** | ||||
项目 | 账面价值(*元) | 评估价值(*元) | |||
资产总计 | ******.****** | - | |||
负债总计 | *****.****** | - | |||
净资产 | *****.****** | *****.****** | |||
转让标的对应评估值 | ***.****** | ||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
重要信息披露 | |||||
其他披露内容 | 本项目资产评估结果采用收益法结论。 | ||||
重大债权债务事项 | 无 | ||||
提示提醒等内容 | 根据资产评估报告“**、特别事项说明”:见附件 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 |
转让方基本情况 | |||||
转让方名称 | ****联升承业创业投资有限公司 | ||||
注册地(住所) | ****市****区太原路***号*幢***室 | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||
持有产(股)权比例 | *.****% | ||||
拟转让产(股)权比例 | *% | ||||
产权转让行为批准情况 | |||||
国资监管机构 | 省级国资委监管 | ||||
所属集团或主管部门名称 | ****联和投资有限公司 | ||||
批准单位名称 | ****联升投资管理有限公司 |
交易条件 | |||
交易价款支付方式 | *次性支付 | ||
与转让相关其他条件 | 包括但不限于: *、对转让标的公司职工有无继续聘用要求(无) *、对转让标的公司存续发展方面的要求(无) *、产权转让涉及的债权债务处置要求(有) 具体为: 意向受让方须承诺同意本次股权转让涉及的标的公司债权债务由本次产权交易后的标的公司继续享有和承担。 *、其他 (*)意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后*个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币***.***元到****联合产权交易所有限公司(简称:“****联交所”)指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,交易各方签订《产权交易合同》后,最终受让方交纳的交易保证金即转为交易价款的*部分,竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方后的*个工作日内全额返回。 (*)信息发布期满:①如只征集到*个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照****联交所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在*个工作日内与转让方签订产权交易合同;②如征集到*个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价——多次报价的方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 (*)为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,如(意向)受让方存在以下任*情形,转让方可以以意向方交纳的交易保证金为限,在扣除****联交所组织交易的相关服务费用后,依法依规向意向方主张相应的赔偿责任,****联交所将按照交易保证金相关规则处理。 ①只征集到*个符合条件的竞买人 (*)在****联交所通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的; (*)在被确定为受让方后,未按规定签订产权交易合同的。 ②征集到*个及以上符合条件的竞买人 (*)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的; (*)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的; (*)竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 ③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 (*)本次股权交易价款采用*次性支付。受让方应当在《产权交易合同》签署之日起*个工作日内将除保证金外的剩余股权交易价款全额支付至****联交所指定银行账户。****联交所在出具产权交易凭证并经转让方提出付款申请次日起*个工作日内*次性将全部交易价款划转至转让方指定银行帐户。 (*)受让方须承诺同意付清全部股权转让款后,应在****联交所出具的《产权交易凭证》之日起**天内,配合标的公司在注册地市场监督管理局办理工商变更登记手续。 (*)受让方须承诺同意本次股权转让的产权持有主体的权利交接完成日(即“股权交割日”)定义为标的公司完成股东变更的工商市场监督管理登记手续之日,股权交割日后受让方才可参与经营管理。 (*)本项目公告期即可进入尽职调查期。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及的审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
||
受让方资格条件 | *、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 *、意向受让方须财务状况良好、有足够的支付能力。 *、意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 *、本项目接受联合受让主体,联合受让主体各方都应当符合受让方资格条件,且不得采用委托或信托等方式参与交易。联合体各方应当签订联合受让协议,明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任。 *、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||
保证金设定 | |||
是否交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | ***.*******元 | ||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后*个工作日内交纳 |
信息披露期 | 自公告之日起**个工作日 |
交易方式 | 信息披露期满,如征集到*个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:多次报价 |
特殊事项 |
附件 | |||||
序号 | 名称 | ||||
* | 附件(盖章版).*** |

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