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投资须知：

*.意向投资方可在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，在信息公告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

*.意向投资方须在信息公告期内办理完毕增资认购申请手续（含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等流程），办理增资认购申请手续的时间为信息公告期内工作日*:**-**:**。意向投资方在信息公告期内向****联合产权交易中心提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为，是对本公告全部内容的认可和接受。

*.意向投资方应按信息公告要求在规定时间内向****联合产权交易中心结算账户交纳保证金。

*.*意向投资方若违反增资交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退还。

*.*本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向投资方应通过汇款、转账方式转入****联合产权交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。

*.*****联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：

账户名称：****联合产权交易中心有限公司

账号：*******************

开户行：中信银行广州北京路支行

*.****联合产权交易中心协助增资企业对意向投资方进行资格审核，必要时可以要求意向投资方提供补充资料，最终由增资企业审查确定合格意向投资方。

*.合格意向投资方在被确定为投资方后，应按信息公告要求和****联合产权交易中心的通知与增资企业签订《增资协议》，并按合同约定支付增资价款。

*.意向投资方须在被确认为投资方后，在****联合产权交易中心出具缴费通知之日起*个工作日内按有关规定或约定向****联合产权交易中心支付有关服务费用。

（*）投资方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户，

****联合产权交易中心账户（用于收取服务费用）：

账户名称：****联合产权交易中心有限公司

账 号：************************

开 户 行：兴业银行广州分行营业部

（*） 投资方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。

（*） 本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。

*. 意向投资方*旦提交增资认购申请，即为表明其接受增资企业已拟定的《增资协议》等文本，成为投资方后无条件与增资企业签署包括前述《增资协议》在内的文件。

*.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向****联合产权交易中心提交书面认购申请材料的主体。本公告所称合格意向投资方是指经****联合产权交易中心资格预审和增资企业资格审查，符合投资方条件和增资要求并取得****联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向投资方。

*.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解，意向投资方提交认购申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动，并同意接受增资企业对其进行的尽职调查，自行承担参与本次认购所涉及的*切税费。意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署《增资协议》、拒付增资价款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，增资企业有权扣除其递交的全部保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。

**.增资企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的增资企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

**.投资方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以投资产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。

投资方须履行的义务：

*.意向投资方被确认为最终投资方后，须按产权交易中心的规定时间，与增资企业签订《增资协议》，并按签订的《增资协议》约定支付增资价款，履行投资方义务。

*.投资方在签订《增资协议》的同时应与增资企业原股东****能源集团天然气有限公司签订《合资合同》，并按《合资合同》相关约定与****能源集团天然气有限公司共同运营增资企业。

*.投资方应充分尊重、支持增资企业治理结构、接收站加工权使用的考虑和安排。意向投资方在办理报名手续时须书面承诺认可以下事项：

①充分认可并接受增资企业治理结构的考虑和安排，包括增资扩股后增资企业的组织机构和表决机制等事项的安排；

②除了增资企业原股东****能源集团天然气有限公司外，增资企业已有*家接收站长期使用方，该*家使用方在****年*月*日前可使用*期项目不超过****吨/年的加工权，****年*月*日至****年**月**日可使用*期项目不超过****吨/年的加工权。每个认领期内，对于前述*家接收站使用方认领后的接收站剩余加工能力，****能源集团天然气有限公司有权全部或部分认领。意向投资方充分认可并接受上述接收站加工权使用的安排；

③支持*******接收站*期项目建设。

*.投资方应知悉并同意以下事项：

①本项目设有“锁定期”。自《合资合同》签订之日起至*年内为增资企业各股东股权转让的锁定期，在锁定期内，除非增资企业各股东*致同意，任*股东不得向任何主体转让其持有的公司全部或部分股权。

②成为增资企业股东后，未经增资企业全体股东事先书面同意，任何股东不得向任何非商业银行或非政策性银行主体，或者为担保除出质股东或其全资关联方以外的债务，质押其所持有的增资企业全部或部分股权或对其设置任何权利负担。

*.投资方应知悉并同意增资扩股后增资企业的法人治理结构如下：

增资扩股后的增资企业设立党组织、股东会、董事会、审计委员会、经营管理团队等组织机构。

①党组织

增资企业党组织书记、副书记由****能源集团天然气有限公司或****省能源集团有限公司提名的人员担任；党组织副书记为党委副书记时则兼任纪委书记，为党支部副书记则兼任纪检委员。

②股东会

增资企业设股东会，股东会是增资企业的权力机构，由****能源集团天然气有限公司以及投资方组成。

表决机制为：股东会对修改公司章程，公司合并、分立、解散、清算（包括清算方案和清算报告）或者变更公司形式，公司增加或者减少注册资本作出的决议，必须经合计持股比例*分之*（*/*）或以上的股东（无论该等股东是否出席了相关的股东会会议）表决通过。对其他需股东会审批的事项作出决议时，必须经合计持股比例超过**%（不包含**%）的股东（无论该等股东是否出席了相关的股东会会议）表决通过。

③董事会

增资企业设董事会，由*名董事组成（包括*名董事长和*名副董事长），外部董事占多数。其中：****能源集团天然气有限公司提名*名董事，投资方提名*名董事。董事长由****能源集团天然气有限公司提名，副董事长由投资方提名。

表决机制为：董事会所有决策事项均必须经至少*名公司董事（无论该董事是否出席相关董事会会议）表决通过，即过半数通过。

④审计委员会

增资企业设审计委员会，是董事会下设的专业委员会。审计委员会由*名董事组成，外部董事占多数，其中*名董事为****能源集团天然气有限公司提名的董事，*名董事为投资方提名的董事，且审计委员会成员应当为不在增资企业担任高级管理人员的董事。审计委员会设主任*人，由****能源集团天然气有限公司提名的董事担任。

审计委员会作出决议，应当经全体审计委员会成员的过半数通过，审计委员会行使公司法规定的监事会的职权。

⑤经营管理团队

增资企业实行董事会领导下的总经理负责制。增资企业设总经理*名，副总经理*名（含*名财务总监（总会计师））。总经理、*名副总经理由****能源集团天然气有限公司提名的人员担任，另外*名副总经理由投资方提名的人员担任。

增资企业按照****省人民政府国有资产监督管理委员会相关规定设专职安全总监，薪酬控制在****部负责人和分管安全管理的副总经理薪酬水平之间。

投资方可委派财务部副部长。

*.意向投资方在提交增资认购申请资料前须完成自身内部决策程序，且已充分了解并接受投资方须履行的义务、增资企业现状、可能存在的瑕疵及相关潜在风险后参加本次增资扩股。意向投资方参与本次增资扩股所产生费用由意向投资方自行承担。

*.意向投资方须为在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）设立并合法存续的企业法人。
*.意向投资方或其控股股东注册资本不低于人民币***元。（意向投资方须提供工商登记文件或其他证明文件）
*.意向投资方或其控股股东****年度营业收入不低于人民币****元，净利润不低于***元。（以****年度审计报告（含合并报表的审计报告）数据为准）
*.意向投资方及其控股股东、关联方未直接或间接在中国境内已建成、在建、已获得核准拟建的***接收站项目（含调峰储气库）中持有股份。（意向投资方须提供书面承诺）
*.意向投资方在办理报名手续时须提交书面承诺，承诺以下事宜：
①具有良好的财务状况和支付能力，具备良好的商业信誉和综合实力；
②为增资企业带来关键资源，形成发展机遇，与增资企业有较强的互补性和协同性，认同增资企业发展战略及企业文化，对*******接收站的可持续发展起到促进作用；
③法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录；
④投资资金为自有资金，该资金不存在来源于任何资产管理公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形,均不涉及分级收益等结构化安排；
⑤不存在影响公司持续经营或造成重大社会影响的诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产等情况，未被列为失信被执行人。
*.本项目不接受联合体、合伙企业、自然人、非法人组织报名，不接受信托计划、资产管理计划、并购基金参与认购。
*.增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。
备注：①“控股股东”是指直接或间接持有意向投资方**%（含）以上股权的主体。②如意向投资方所提交的资料涉及其控股股东的，需提供意向投资方及其控股股东盖章确认的企业股权结构图，及相应的商事登记文件或其他证明文件。