梁山县人民法院于****年**月*日作出（****）鲁****破*号民事裁定书，裁定受理申请人海南易诺科技有限公司对****梁山*达碳素有限公司（以下简称“梁山*达公司”）的破产清算申请，并于****年**月**日作出（****）鲁****破*号裁定书，指定北京德恒（济南）律师事务所担任管理人。****年*月*日，梁山县人民法院裁定梁山*达公司重整。

为盘活和提升资产价值，维护债权人、职工等相关利害关系人的合法权益，管理人本着公开、公平、公正、择优的原则面向社会公开招募重整投资人，诚邀意向重整投资人前来考察投资。具体公告内容如下：

*、公司基本情况

（*）企业基本信息

企业名称：****梁山*达碳素有限公司

统*社会信用代码：******************

成立时间：****年*月**日

注册资本：******元人民币（部分实缴）

企业地址：梁山县杨营镇园区路南（高楼村南****米）

所属行业：非金属矿物制品业

经营范围：经营范围包含预焙阳极、石墨电极生产销售；石油焦、碳素制品、铝材、铜材、钢材、建筑材料、*金电器销售；普通货运（有效期以许可证为准）；货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）。（涉及许可经营的项目，凭许可证或批准文件经营）。

法定代表人：邢军

（*）公司股东及出资情况

公司工商登记的股东*位，其中朱新启认缴出资******元，持股比例**%，工商登记实缴金额*****元；李克军认缴出资******元，持股比例**%，工商登记实缴金额*****元。

（*）公司现状

公司在进入破产程序前已将厂区整体出租，目前****恒桥碳素有限公司在实际使用生产。

*、资产简介

经管理人初步清点，*达碳素现有资产如下：

（*）土地

梁山*达公司名下土地*宗，其中*宗土地座落于杨营镇京*铁路梁山火车站西，使用权面积共*****.**㎡,土地用途为仓储用地，终止日期为****年*月**日；*宗座落于杨营镇高楼村工业园区路南，面积*****㎡，土地用途为工业用地，终止日期为****年*月*日；*宗座落于梁山县杨营镇高楼村开发区路东，面积*****㎡，土地用途为工业用地，终止日期为****年**月**日。

（*）房产

梁山*达公司名下有证房产**栋，主要为办公楼、车间、仓库、餐厅、门卫、化验室、配电室等，建筑总面积*****.*㎡。无证房产**项，建筑总面积*****.**㎡，主要为办公楼、厂房车间、值班室、泵房、配电室、厕所、车棚等。

（*）设备

车间存放的机器设备、****等***项；办公桌、椅、木床等*******项；电脑、空调等电子设备***项。以上设备中有少部分为厂区租赁方添附、新上设备，管理人正在落实具体数量及相应价值。

（*）附属物

砖墙、栅栏、硬化地面、烟囱、管道、路灯、脱硫池、污水池、蓄水池、景观池、绿化苗木等构筑物及其他附属物若干项。

（*）无形资产

根据****市环境保护局****年**月**日印发济环审【****】***号《关于****梁山*达碳素有限公司年产***吨预焙阳极和**吨***石墨电极建设项目环境影响报告书的批复》，梁山*达公司具有年产***吨预焙阳极和**吨***石墨电极的生产指标。

本案的审计值和评估价值以审计机构、评估机构出具的正式报告为准。

*、项目优势

（*）地理位置优越

所在地梁山县位于****省的泰安、****、菏泽和河南省的濮阳*地市交界处，北、东面与东平、汶上县毗邻，南、西面与嘉祥、郓城县接壤，西北隔黄河与河南省台前县相望。黄河自西北过境，过境长***米；梁济运河贯穿南北，境内长***米；东部紧靠东平湖，山湖相映，*河纵横，地理位置独特而重要。公司厂区地处梁山县涂料工业园区内，周边生产配套设施完善。

（*）交通极其便利

*.*运条件极其便利，京*铁路纵穿县境，过境段长***米，距离火车站仅*公里。***国道及聊(城)*商(丘)、肥(城)*梁(山)、蒙(阴)*馆(南馆陶)等公路穿行交织，更是距离董梁高速仅*公里。

*.内河航运优势极其明显，距离梁山港仅**公里，运河梁山港是全国最大的内河港口，上通瓦日铁路，下达京杭运河，占据了西煤东运咽喉要地，成为连接西部煤源产地和长江*角经济区的重要港口物流枢纽。

*.航空运输极具优势，公司距****飞机场约***米，而正在建设的梁山通用机场就在梁山*达公司厂区所在地，建成后空运优势极其明显。

（*）发展前景广阔

产成品阳极炭块是铝电解生产中的*种重要原材料，因此产业下游需求不断，产成品销往中铝、魏桥等大型公司，盈利能力较强，发展前景较好。

（*）生产指标稀有

梁山*达公司作为纯商品的阳极生产厂，是全国同行业中是规模较大的生产厂家之*，具有年产***吨预焙阳极和**吨***石墨电极的生产指标，主营业务为电解铝用预焙阳极和***石墨电极，是中国国内较大的电解铝用碳阳极生产企业，曾跻身于全省前列，在****省内同行业中市场占用率*度达到*.*%，超过总量*/*的产品出口到俄罗斯、印度、加拿大、南非等国家，市场前景良好。

管理人及梁山*达公司诚挚欢迎有实力的单位及投资机构前来接洽、参与投资。

*、招募须知

（*）为公平、公正地引入投资人，本次招募以公开方式进行，接受各方的监督。本招募公告对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（*）本招募公告的编制目的是向意向投资人披露债务人的基本信息，管理人提供的资料未必能够完整描述债务人的实际状况，意向投资人决定参加招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，知晓意向投资人在提供投资资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，意向投资人交纳报名保证金并向管理人提交投资文件，即视为已充分了解并接受本招募公告之内容，同意按财产现状进行投资，相关投资风险自行承担。

（*）本公告并非要约文件，也不构成梁山*达公司或管理人任何承诺或保证，投资人应以尽职调查结果作为投资依据。

（*）本公告不适用招投标法。

（*）本公告在****发布，最终解释权归管理人所有。

*、重整投资人报名须知

（*）报名条件

*.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

*.无数额较大的到期未清偿债务，最近*年内无重大违法违规行为及无涉嫌重大违法违规行为，意向投资人及法定代表人未被列入失信被执行人名单；

*.拥有良好的财务状况、充裕的资金和相应的实力进行投资，并能出具存款证明、财务报表等相应的资产证明或其他履约能力证明。

（*）报名所需资料

意向投资人认真阅读本公告，按要求提交《意向投资报名书》，保证所提交全部资料真实、准确、完整。报名材料*式*份，应至少包含以下内容：

*.意向投资人基本情况介绍，包括但不限于公司简介(或个人简介)、股权结构、组织架构、主营业务、经营资质、投资优势，并简要陈述重整投资意向、资金实力、资金来源计划及初步的经营计划，同时需载明联系人、联系电话及通讯地址等基本信息；

*.企业法人营业执照副本、法定代表人/负责人身份证明书及身份证复印件(以上均加盖企业公章)；

*.如有代理人的，应提交授权委托书原件、受托人身份证复印件及联系信息;受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件、授权委托书原件；

*.本公告中上述“报名条件”第*点所列明的内容并就相关事项作出承诺和说明，如有证明材料请*并提供，同时承诺接受本次招募公告和评审规范的要求,自愿承担相应风险责任;

*.存款证明、财产报表等资产证明或履约能力证明；

*.同意对知悉的梁山*达公司的情况予以保密并愿意签署保密承诺函；

*.对投资报价方案，要求投资总额不低于评估报告所载的非流动资产估值（*旦报价，则对意向投资人具有约束力，未经管理人同意，不可随意降价），意向投资人根据自身情况制定资金支付计划。

上述报名材料须加盖报名机构公章并由其法定代表人或负责人签名，多页文件须加盖骑缝章。意向投资人未按本招募公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（*）报名时间及方式

报名截止时间为****年*月**日**：**（期限届满，管理人有权视情况决定是否延长报名时间），意向投资人将前述报名材料邮寄或现场递交至管理人。同时发送报名材料电子扫描件至管理人邮箱（邮箱地址：*****@*********.***）。管理人联系人：王律师***********、***************；邮寄地址：****省****市****区杨桥街碧桂园济州府**号楼。

（*）报名保证金

在递交报名材料的同时，意向投资人应在报名截止时间前交纳报名保证金人民币**,***,***.**元（大写***元整）。按期提交报名材料并交纳保证金视为报名成功，未足额交纳或逾期未交纳保证金的，视为自愿退出报名。保证金交付至以下管理人账户：

账户名称：****梁山*达碳素有限公司管理人

开户银行：中信银行****火炬路支行

账号：*******************

（*）保证金处理

*.未中选的意向投资人交纳的报名保证金，管理人将在与确定的投资人签订投资协议后*个工作日内无息退回。

*.意向投资人被确定为中选投资人后，拒不签订投资协议，视为退出的；或不按投资协议支付重整资金的；或重整计划草案最终获得人民法院裁定批准后投资人，不履行其在重整计划中的义务，导致人民法院裁定终止重整计划的执行并宣告梁山*达公司破产的，报名保证金作为对梁山*达公司投资人招募过程中的损害赔偿，不再退还，纳入梁山*达公司财产，并取消其参与梁山*达公司投资资格；

*.重整计划草案最终获得人民法院裁定批准的，该投资人所交纳的报名保证金转为执行重整计划所应投入的款项的*部分。

*.如中选投资人在投资过程中提交虚假资料，包括但不限于提供虚假业绩证明、虚假诚信证明等，将取消其中选投资人资格，已交纳的保证金不予退还。

*.重整计划草案未获债权人会议表决通过的，或重整计划草案未获人民法院裁定批准的，投资人交纳的保证金自未通过之日起*个工作日内无息退还。

（*）尽职调查

尽职调查期限为*日，自意向投资人报名成功之日起算。成功报名的意向投资人可自行或委托中介机构对梁山*达公司开展尽职调查工作，管理人将积极配合。意向投资人应在开展尽职调查前与管理人签署保密承诺函，不得将管理人提供的所有信息、数据、资料等另作他用或泄露给任何第*方，否则，管理人有权将报名保证金作为违约金不再退还，并取消其参与重整投资人的遴选资格。意向投资人应自行承担尽职调查所需的费用，并对调查结果承担法律责任。

（*）放弃意向投资人资格

提交报名材料并缴纳报名保证金后，视为报名成功、获取意向投资人资格。成为意向投资人后，不得随意放弃意向投资人资格。无故擅自退出重整、不继续协商重整投资的，将丧失意向投资人资格，所缴纳保证金不予退还。

*、确定重整投资人

管理人将根据实际招募情况，邀请相关部门人员组成评审小组，召开评审会议，制定评审方案，对意向投资人进行综合评判，择优选择适合本案项目的重整投资人。

*、特别说明

*.鉴于碳素企业的特殊性，停工停产将会导致企业设备损毁，企业资产大幅度贬损，同时为了保护职工权益，维护社会安定，力求做到“破产不停产”，目前厂区仍临时实际生产，重整投资人须同意以资产现状进行交接。

*.《重整计划》经法院依法裁定批准，且投资人依照投资协议的约定履行投资义务，管理人协助其办理股权交割手续，所产生相关税费由投资人自行承担。

*.投资人应在规定期限内完成尽调，尽调完成即视为已知悉并充分判断接受梁山*达公司的现状，包括但不限于资产现状、权益现状、证照情况、企业经营风险、行业发展前景等所有事项。

*.梁山*达公司存有无证土地和房产，有关于该部分土地和房产的各项事宜和费用（包括但不限于后续办理土地使用权证及房产证、是否存在土地污染、涉及土地规划和性质变更、是否涉及违章建筑等），由投资人自行解决。

管理人及梁山*达公司诚挚欢迎有实力的单位及投资机构前来接洽、参与投资。

****梁山*达碳素有限公司管理人

*〇**年*月**日